Πλούσιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες που είναι ύποπτοι για διαφθορά στην πατρίδα τους καταφεύγουν σε ένα ασφαλές καταφύγιο όπου ο πλούτος και η επιρροή τους τους προστατεύει από τη σύλληψη.

Έχουν εισέλθει σε αυτή τη χώρα με διάφορες θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Ορισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων που διαφεύγουν από την καταπίεση και την πολιτική δίωξη.

Ο ολοένα και πιο δημοφιλής προορισμός για άτομα που αποφεύγουν τις ποινικές κατηγορίες δεν είναι έθνος παρίας. 

Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια έρευνα της ProPublica, σε συνεργασία με το Stabile Center for Investigative Journalism στο Πανεπιστήμιο Columbia, διαπίστωσε ότι αξιωματούχοι που διαφεύγουν από τη δίωξη στην Κολομβία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, τη Βολιβία και τον Παναμά έχουν βρει καταφύγιο για τον εαυτό τους και τον πλούτο τους σε αυτήν τη χώρα, εκμεταλλευόμενοι χαλαρή επιβολή των αμερικανικών νόμων και κενά στους κανονισμούς μετανάστευσης και οικονομικούς. Πολλοί έχουν αποκρύψει τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις αγορές ακινήτων δημιουργώντας καταπιστεύματα και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε ονόματα δικηγόρων και συγγενών.

Οι αμερικανικές αρχές υποτίθεται ότι ελέγχουν τους αιτούντες θεώρηση για να βεβαιωθούν ότι δεν βρίσκονται υπό ενεργό έρευνα για ποινικές κατηγορίες. Αλλά η εξέταση ProPublica δείχνει ότι η απαίτηση αυτή αγνοήθηκε τακτικά.

Μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις αφορά έναν πρώην πρόεδρο του Παναμά, ο οποίος του επιτράπηκε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγες μέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας του ξεκίνησε έρευνα για κατηγορίες ότι είχε βοηθήσει στην υπεξαίρεση 45 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα πρόγραμμα μεσημεριανού γεύματος στο σχολείο.

Ο Ρικάρντο Μαρτινέλι, ένας δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ, ήταν στο ραντάρ του Στέιτ Ντιπάρτμεντ από τότε που εξελέγη το 2009. Εκείνη τη χρονιά, ξεκίνησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Παναμά αποστολή διπλωματικών τηλεφωνημάτων που προειδοποιούν για τη «σκοτεινή πλευρά» του προέδρου συμπεριλαμβανομένων των δεσμών του με τη διαφθορά και το αίτημά του για υποστήριξη από τις ΗΠΑ για την παρακολούθηση των αντιπάλων του.

Λίγο μετά την αποχώρηση του Μαρτινέλι το 2014, οι εισαγγελείς του Παναμά διεξήγαγαν μια ευρέως δημοσιευμένη έρευνα για διαφθορά στο πρόγραμμα μεσημεριανού σχολείου και στα μέσα Ιανουαρίου 2015, διαβίβασαν τα πορίσματά τους στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Στις 28 Ιανουαρίου 2015, λίγες ώρες πριν το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοινώσει επίσημη έρευνα για τις κατηγορίες, ο Μαρτινέλι επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροπλάνο, πέταξε στη Γουατεμάλα για συνάντηση και στη συνέχεια εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα επισκεπτών. Μέσα σε εβδομάδες, ζούσε άνετα στην Ατλαντίδα, ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στην πολυτελή λεωφόρο Brickell του Μαϊάμι. Είναι ακόμα εδώ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση Μαρτινέλι, λέγοντας ότι τα αρχεία των θεωρήσεων είναι εμπιστευτικά και είναι η τελωνειακή προστασία και η προστασία των συνόρων των ΗΠΑ που αποφασίζει ποιος επιτρέπεται να εισέλθει στη χώρα. Η CBP είπε ότι οι κανονισμοί περί απορρήτου εμποδίζουν τον οργανισμό να σχολιάσει τον Martinelli.

Οι προσπάθειες προσέγγισης του Μαρτινέλι, συμπεριλαμβανομένης μιας συστημένης επιστολής που στάλθηκε στη διεύθυνση του Μαϊάμι, ήταν ανεπιτυχείς.

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ο Παναμάς ζήτησε να εκδώσει τον Μαρτινέλι, αλλά ο πρώην πρόεδρος διεκδικεί αυτό το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για να τον φέρει πίσω στη χώρα του, όπου η έρευνα έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει εμπόριο, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Τον περασμένο Δεκέμβριο, το ανώτατο δικαστήριο του Παναμά εξέδωσε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε δημόσια κονδύλια για να κατασκοπεύσει πάνω από 150 πολιτικούς αντιπάλους. Εάν κριθεί ένοχος, μπορεί να αντιμετωπίσει έως και 21 χρόνια φυλάκισης.

Ο Ροτζέλιο Κρουζ, ο οποίος υπερασπίζεται τον Μαρτινέλι στο Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά, δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος «θα επιστρέψει στον Παναμά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις σχετικά με τη δέουσα διαδικασία, όπου υπάρχουν ανεξάρτητοι δικαστές - που δεν υπάρχουν».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ρητή πολιτική που απαγορεύει την έκδοση θεωρήσεων σε ξένους αξιωματούχους που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις στις πατρίδες τους. Το 2004, ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους εξέδωσε μια διακήρυξη σχεδιαστεί για να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να καταφύγουν σε διεφθαρμένους αξιωματούχους. Η διακήρυξη 7750, η οποία έχει τη δύναμη και το νόμο, οδήγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απαγορεύσει στους υπαλλήλους που δέχθηκαν δωροδοκίες ή υπεξαίρεσαν δημόσια κεφάλαια όταν οι ενέργειές τους έχουν «σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζουν τη διαταγή του Μπους, οι προξενικοί υπάλληλοι δεν χρειάζονται καταδίκη ή ακόμη και επίσημες χρεώσεις για να δικαιολογήσουν την άρνηση θεώρησης. Μπορούν να σφραγίσουν "απορρίπτονται" με βάση πληροφορίες από ανεπίσημες ή άτυπες πηγές, συμπεριλαμβανομένων άρθρων εφημερίδων, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που πήραν συνέντευξη για αυτήν την έκθεση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να παράσχει τον αριθμό των επικαλέσεων της Διακήρυξης 7750, αλλά επέμεινε ότι χρησιμοποιήθηκε "ισχυρά".

Με τα χρόνια, σε ορισμένους δήθεν διεφθαρμένους αξιωματούχους απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των πρώην Πρόεδρος του Παναμά Ερνέστο Πέρεζ Μπαλαντάρες, Πρώην Ο πρόεδρος της Νικαράγουας Arnoldo Aleman, πρώην Ο υπουργός Άμυνας του Καμερούν Ρέμι Ζε Μέκα, και αποσύρθηκε Στρατηγός Φιλιππίνων Carlos Garcia, σύμφωνα με τα καλώδια που δημοσιεύει το WikiLeaks. Το 2014, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τις θεωρήσεις για 10 μέλη του στενού κύκλου του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν λόγω καταγγελιών διαφθοράς.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι αξιωματούχοι της ξένης κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων πρώην προέδρων και υπουργών του υπουργικού συμβουλίου, έχουν ξεφύγει από τις ρωγμές, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, διπλωματικά κείμενα και συνεντεύξεις με εισαγγελείς και δικηγόρους υπεράσπισης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Οι κατηγορίες αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα ανάρμοστης συμπεριφοράς, από την κλοπή δημόσιων κεφαλαίων έως την αποδοχή δωροδοκίας.

Έξι μήνες πριν από την είσοδο του Martinelli στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας πρώην υπουργός Γεωργίας της Κολομβίας και πρώην υποψήφιος πρόεδρος, Andres Felipe Arias, έφυγε στο Μαϊάμι τρεις εβδομάδες πριν καταδικαστεί για διοχέτευση 12.5 εκατομμυρίων δολαρίων σε πλούσιους πολιτικούς υποστηρικτές από ένα πρόγραμμα επιδότησης που είχε σκοπό να μειώσει την ανισότητα στις αγροτικές περιοχές και προστατεύουν τους αγρότες από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Μπογκοτά παρακολουθούσε στενά τη δίκη του Άρια και αναφορά για το σκάνδαλο στα καλώδια για την Ουάσινγκτον. Η δοκιμασία έγγραφα και μάρτυρες λέγοντας ότι υπό την επίβλεψη του Arias, το υπουργείο Γεωργίας είχε χορηγήσει εκατομμύρια επιδοτήσεις σε εύπορες οικογένειες, μερικές από τις οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, είχαν δωρίσει στους πολιτικούς συμμάχους του Arias ή στην προεδρική του εκστρατεία.

Οι επιδοτήσεις πήγαν σε συγγενείς των Κογκρέσμων, εταιρείες που ανήκαν στον πλουσιότερο άνθρωπο στην Κολομβία και μια πρώην βασίλισσα της ομορφιάς. Μια ισχυρή οικογένεια και οι συνεργάτες της έλαβαν πάνω από 2.5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι εισαγγελείς. Μια άλλη οικογένεια, η οποία περιλάμβανε συγγενείς πρώην γερουσιαστή, έλαβε 1.3 εκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο οικογένειες υποστήριξαν τον επικεφαλής πολιτικό σύμμαχο του Άρια, τον πρώην Κολομβιανό πρόεδρο Αλβάρο Ουρίμπε, με συνεισφορές εκστρατείας.

Η νόμος που καθιέρωσε το πρόγραμμα δεν απαγόρευσε στους πλούσιους γαιοκτήμονες να λαμβάνουν επιχορηγήσεις, αλλά ορισμένες ελίτ οικογένειες είχαν λάβει πολλαπλές επιδοτήσεις για το ίδιο αγρόκτημα. Έπαιξαν το σύστημα υποβάλλοντας πολλαπλές προτάσεις στα ονόματα διαφορετικών μελών της οικογένειας και διαιρώντας τη γη τους ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις για κάθε αγροτεμάχιο, αναφέρουν τα δικαστικά αρχεία.

Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2013, ενώ η δίκη ήταν σε εξέλιξη, η αμερικανική πρεσβεία στη Μπογκοτά ανανέωσε τη βίζα επισκεπτών του Άρια. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να συζητήσει την υπόθεση, λέγοντας ότι τα αρχεία των θεωρήσεων είναι εμπιστευτικά. Αλλά α πρόσφατη κατάθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο έδειξε ότι η αμερικανική πρεσβεία είχε επισημάνει την αίτηση του Άρια και του ζήτησε να παράσχει έγγραφα για να υποστηρίξει το αίτημά του να φύγει από τη χώρα ενώ εκκρεμούσαν οι κατηγορίες. Ο Άρια υπέβαλε έγγραφα από το κολομβιανό δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης δικαστικής εντολής που του επέτρεπε να ταξιδέψει. Τελικά, η πρεσβεία έδωσε βίζα επειδή δεν είχε καταδικαστεί ακόμη.

Τη νύχτα της 13ης Ιουνίου 2014, τρεις εβδομάδες πριν οι δικαστές τον καταδικάσουν για υπεξαίρεση μέσω ιδιοποίησης, ένας κολομβιανός νόμος που τιμωρεί τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση δημόσιων κεφαλαίων προς όφελος ιδιωτικών φορέων, ο Άρια ετοίμασε τις βαλίτσες του και επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο. Τον επόμενο μήνα, η αμερικανική πρεσβεία στην Μπογκοτά ανακάλεσε τη βίζα. Αλλά ο Άρια προσέλαβε έναν δικηγόρο μετανάστευσης και ζήτησε άσυλο.

"Αν αναζητούσατε" πολιτικά κίνητρα "στο λεξικό, θα υπήρχε μια εικόνα του Άντρες Άρια δίπλα", δήλωσε ο Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, επικεφαλής δικηγόρος του Άρια. «Η υπόθεση [εναντίον του] είναι παράλογη και ούτε καν αναγνωρισμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τα επόμενα δύο χρόνια, ο Άρια έχτισε μια νέα ζωή στη Νότια Φλόριντα με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του, ανοίγοντας μια μικρή εταιρεία συμβούλων και νοικιάζοντας ένα σπίτι στο Weston.

Στις 24 Αυγούστου, ήταν συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές σε απάντηση αιτήματος έκδοσης από την Κολομβία. Πέρασε αρκετούς μήνες σε χώρο κράτησης μέχρι την αποφυλάκισή του με εγγύηση στα μέσα Νοεμβρίου. Ο Άρια υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να τον εκδώσουν επειδή δεν έχει συνθήκη ενεργού έκδοσης με την Κολομβία, αλλά το εισαγγελέα των ΗΠΑ διαφωνεί. Η αίτηση ασύλου δεν προστατεύει τους κατηγορούμενους από την έκδοση εάν κατηγορούνται στην Κολομβία για έγκλημα που καλύπτεται από τη συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών.

Το Κογκρέσο καθιέρωσε το πρόγραμμα επενδυτών μεταναστών EB-5 το 1990 ως τρόπο δημιουργίας θέσεων εργασίας για Αμερικανούς και ενθάρρυνση επενδύσεων από ξένους.

Ο οργανισμός που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, έχει υιοθετήσει κανονισμούς που αποσκοπούν στην πρόληψη της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από ξένους επενδυτές να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως φορολογικές δηλώσεις και τραπεζικές καταστάσεις, για να αποδείξουν ότι έλαβαν τα χρήματά τους νόμιμα.

Αλλά αυτές οι εγγυήσεις δεν εμπόδισαν την νύφη και τα εγγόνια του πρώην δικτάτορα της Νότιας Κορέας Τσουν Ντου-χουάν να χρησιμοποιήσουν τα αθέμιτα κέρδη του Τσουν για να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στις ΗΠΑ.

Το 1996, ένα κορεατικό δικαστήριο καταδίκασε τον Τσουν για λήψη δωροδοκίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ ήταν στην εξουσία τη δεκαετία του 1980, από εταιρείες όπως η Samsung και η Hyundai. Του δόθηκε εντολή να επιστρέψει τις δωροδοκίες, αλλά αρνήθηκε.

Μέρος της περιουσίας του Τσουν μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του γιου του, ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι 2.2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια, σύμφωνα με εισαγγελείς της Νότιας Κορέας και αρχεία ακινήτων.

Εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της δωροδοκίας του Τσουν ήταν κρυμμένα σε ομόλογα κομιστών, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Σε αντίθεση με τα κανονικά ομόλογα, τα οποία ανήκουν σε εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες, δεν τηρείται αρχείο σχετικά με την ιδιοκτησία ή τη μεταβίβαση των κομιστών ομολόγων. Τα ομόλογα μπορούν να εξαργυρωθούν από όποιον τα έχει.

Το 2008, η νύφη του Τσουν, μια νοτιοκορεάτικη ηθοποιός που ονομάζεται Παρκ Σανγκ-αχ, υπέβαλε αίτηση για μεταναστευτική επενδυτική βίζα. Η Παρκ ανέφερε τα ομόλογα κομιστή του συζύγου της ως την πηγή των κεφαλαίων της χωρίς να αναφέρει ότι τα χρήματα είχαν αρχικά χορηγηθεί σε αυτόν από τον Τσουν. Οκτώ μήνες αργότερα, η Παρκ και τα παιδιά της έλαβαν τις κάρτες υπό όρους μόνιμης κατοικίας στις ΗΠΑ μέσω ταχυδρομείου.

Το 2013, κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων της Νότιας Κορέας, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα για τον πλούτο της οικογένειας Τσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια κατασχέθηκαν 1.2 εκατομμύρια δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας στις ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα χρήματα επέστρεψαν στη Νότια Κορέα. Παρ 'όλα αυτά, τα μέλη της οικογένειας του Chun έχουν διατηρήσει το καθεστώς διαμονής τους.

Οι συγγενείς του Chun απέκτησαν τη μόνιμη κατοικία τους επενδύοντας σε ένα πρόγραμμα EB-5 το οποίο διαχειρίζεται η Philadelphia Industrial Development Corporation, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Το PIDC συγκέντρωσε τα 500,000 δολάρια του Chun με χρήματα από 200 άλλους ξένους επενδυτές για τη χρηματοδότηση της επέκτασης του Συνεδριακού Κέντρου της Πενσυλβάνια στο κέντρο της Φιλαδέλφειας.

Το ίδιο έργο στη Φιλαδέλφεια συνέβαλε επίσης στην εξασφάλιση μόνιμης κατοικίας για τον Κιάο Τζιαντζούν, έναν κινέζικο κυβερνητικό αξιωματούχο που κατηγορείται για υπεξαίρεση περισσότερων από 40 εκατομμυρίων δολαρίων από κρατική αποθήκη σιτηρών, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Λαϊκής Καθημερινής, εφημερίδας του ΚΚΕ της Κίνας. Ο Qiao είχε χωρίσει από τη σύζυγό του, Shilan Zhao, στην Κίνα το 2001, γεγονός που δεν αποκάλυψε στις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης. Όταν ο Zhao έκανε αίτηση για θεώρηση EB-5, ο Qiao πληροί τις προϋποθέσεις για μόνιμη κατοικία στις ΗΠΑ ως σύζυγος του αιτούντος.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα μόνο όταν ενημερώθηκε από τις κινεζικές αρχές. Τον Ιανουάριο του 2014, μια ομοσπονδιακή κριτική επιτροπή καταδίκασε τον Ζάο και τον πρώην σύζυγό της, Qiao, για απάτη στο μεταναστευτικό, ξέπλυμα χρήματος και διεθνή μεταφορά κλεμμένων χρημάτων. Ο Ζάο συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Οι ομοσπονδιακές αρχές καταδιώκουν τον Κιάο, του οποίου ο τόπος παραμένει άγνωστος.

Η δίκη έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2017. Δικηγόροι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν καταθέσει υποθέσεις κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων για την ανάκτηση ακινήτων που συνδέονται με το Qiao και το Zhao στο Flushing της Νέας Υόρκης και το Monterey Park της Καλιφόρνια.

Τον Απρίλιο του 2015, εμφανίστηκε το Qiao ο κατάλογος της κινεζικής κυβέρνησης με τους 100 «πιο καταζητούμενους» αξιωματούχους που διέφυγαν στο εξωτερικό αφού κατηγορήθηκαν για εγκλήματα όπως δωροδοκία και διαφθορά. Ο ίδιος και 39 άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και κρατικοί ηγέτες επιχειρήσεων στον κατάλογο φέρονται να κατέφυγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η λίστα, που ονομάζεται «Επιχείρηση Skynet», είναι μέρος της εκστρατείας κατά της διαφθοράς του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η οποία έχει δεσμευτεί να καταργήσει αυτό που οι Κινέζοι αξιωματούχοι περιγράφουν ως διεφθαρμένες «τίγρεις» και «μύγες» στο κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας.

Ο Fengxian Hu ήταν ένας άλλος δραπέτης στη λίστα της Κίνας. Πρώην τραγουδιστής του στρατού και ραδιοφωνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο Χου ήταν επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ραδιοτηλεόρασης που είχε κοινή επιχείρηση με την Pepsi για τη διανομή αναψυκτικών στην επαρχία Σιτσουάν. Το 2002, η Washington Post και η Wall Street Journal αναφερθεί ότι η Pepsi είχε κατηγορήσει τον Hu για λεηλασία της κοινοπραξίας και χρησιμοποίηση κεφαλαίων της εταιρείας για την αγορά φανταχτερών αυτοκινήτων και για ευρωπαϊκές περιοδείες.

Την ίδια χρονιά, σε μια ευρέως δημοσιευμένη κίνηση, η Pepsi κατέθεσε υπόθεση σε διεθνείς διαιτητές στη Στοκχόλμη, ζητώντας να διαλυθεί η κοινή επιχείρηση. Παρ 'όλα αυτά, στον Χου δόθηκε βίζα που του επέτρεπε να πετάει τακτικά στο Λας Βέγκας, όπου ήταν πελάτης VIP στο καζίνο MGM.

Τον Ιανουάριο του 2010, οι κινεζικές αρχές ερεύνησαν τον Χου για διαφθορά. Αλλά τον προηγούμενο μήνα, ο Χου είχε εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα Β1 επισκέπτη, ενώθηκε με τη σύζυγό του, αμερικανίδα υπήκοο που ζούσε στη Νέα Υόρκη.

Ο Χου προσπάθησε να λάβει πράσινη κάρτα μέσω της γυναίκας του, αλλά η αναφορά απορρίφθηκε από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης. Αντ 'αυτού ζήτησε άσυλο.

Εν τω μεταξύ, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή έχασε εκατομμύρια σε ένα καζίνο του Λας Βέγκας και δεν κατάφερε να πληρώσει χρέος τζόγου 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2012, κατηγορήθηκε σε δικαστήριο της Νεβάδα για δύο κατηγορίες κλοπής και μία για σκόπιμη περάτωση επιταγής χωρίς επαρκή κεφάλαια.

Ο Hu δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες. οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι οι επιταγές του αναπήδησαν επειδή ο τραπεζικός του λογαριασμός είχε κλείσει από τις κινεζικές αρχές. Οι κατηγορίες εναντίον του στις ΗΠΑ θεωρήθηκαν ένα σοβαρό κακούργημα, το οποίο αποτελεί κοινή βάση για απέλαση. Ο Χου, ωστόσο, είχε εκκρεμή υπόθεση ασύλου και έτσι δεν μπορούσε να απελαθεί.

Τον Αύγουστο του 2015, ένας δικαστής μετανάστευσης της Νέας Υόρκης αρνήθηκε το αίτημα ασύλου. Αλλά οι δικηγόροι του Χου υποστήριξαν ότι θα βασανιζόταν αν επέστρεφε στην Κίνα και επικαλέστηκε το Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, η οποία λέει ότι ένας εξωγήινος μπορεί να μην σταλεί σε μια χώρα όπου είναι πιθανό να βασανιστεί. Τελικά, το δικαστήριο μετανάστευσης ανέστειλε την εντολή απομάκρυνσης του Χου, επιτρέποντάς του να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να εργαστεί εδώ επ 'αόριστον. Ωστόσο, δεν θα του δοθεί μόνιμη κατοικία ούτε θα του επιτραπεί να ταξιδέψει εκτός της χώρας.

Η απουσία συνθήκης έκδοσης - σε συνδυασμό με υψηλό βιοτικό επίπεδο - καθιστά τις Ηνωμένες Πολιτείες έναν αγαπημένο προορισμό για Κινέζους αξιωματούχους και επιχειρηματίες που διαφεύγουν από τις κατηγορίες διαφθοράς.

Τον Απρίλιο του 2015, ο Τζον Τζόνσον, ο Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, έκανε ένα ταξίδι 48 ωρών στο Πεκίνο. Η επίσκεψη είχε σκοπό να ανοίξει το δρόμο για την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2015, σύμφωνα με το υπόμνημα που έγραψε ο Τζόνσον, το οποίο ελήφθη μέσω αιτήματος στο πλαίσιο του νόμου για την ελευθερία της πληροφόρησης.

Στο υπόμνημα, ο Τζόνσον ανέφερε ότι η κινεζική κυβέρνηση αναζητά 132 άτομα που είπε ότι έχουν καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφύγουν τη δίωξη. Αυτό αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο αριθμό φυγάδων από ό, τι οι κινεζικές αρχές έχουν αναγνωρίσει δημόσια.

"Μου λένε ότι σε προηγούμενες συζητήσεις, οι Κινέζοι έχουν απογοητευτεί από την έλλειψη οποιασδήποτε πληροφορίας από εμάς για τους 132 δραπέτες", έγραψε ο Τζόνσον.

Το κινεζικό αίτημα για βοήθεια έθεσε ένα δίλημμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν για την έλλειψη δικαιοσύνης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της Κίνας. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι η Κίνα συνεχίζει να χρησιμοποιεί βασανιστήρια για να αποσπά ψευδείς ομολογίες από ύποπτους εγκληματίες. Τα βασανιστήρια έχουν επίσης τεκμηριωθεί ότι αποτελούν μέρος shuanggui - μυστική διαδικασία πειθαρχίας που προορίζεται για μέλη του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν την καταστολή των διεφθαρμένων αξιωματούχων ως μέρος μιας εκκαθάρισης που απευθύνεται στους πολιτικούς αντιπάλους και τους ιδεολογικούς εχθρούς του σημερινού καθεστώτος. Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι αυτό καθιστά την επιστροφή διεφθαρμένων αξιωματούχων στην Κίνα ένα λεπτό ζήτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2003, αναφέρθηκαν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο εκτεταμένες διαμαρτυρίες στους δρόμους στη Βολιβία που οδήγησε στις δυνάμεις ασφαλείας να σκοτώσουν 58 άτομα, οι περισσότεροι από αυτούς μέλη γηγενών ομάδων. Λίγο αργότερα, καθώς οι διαδηλωτές μαζεύτηκαν στους δρόμους της Λα Παζ ζητώντας την παραίτησή του, ο πρόεδρος της Βολιβίας Γκονζάλο Σάντσεθ ντε Λοζάντα παραιτήθηκε και εγκατέλειψε τη χώρα του μαζί με τον υπουργό Άμυνας Χοσέ Κάρλος Σάντσεθ Μπερζάιν.

Οι δύο άνδρες πέταξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνεχίζουν να διαμένουν. Το 2006, ο Μπερζάιν ζήτησε πολιτικό άσυλο, το οποίο του χορηγήθηκε το 2007. Στις την αίτησή του, όταν το έντυπο ρωτούσε: "Έχετε κατηγορηθεί, κατηγορηθεί, συλληφθεί, κρατηθεί, ανακριθεί, καταδικαστεί και καταδικαστεί ή φυλακιστεί σε εσάς ή στα μέλη της οικογένειάς σας σε άλλη χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών;" Ο Μπερζέιν έλεγξε το κουτάκι "όχι", παρόλο που μέχρι τότε είχε κατηγορηθεί επίσημα αυτός και ο ντε Λοζάντα γενοκτονία από τον γενικό εισαγγελέα της Βολιβίας. Το κατηγορητήριο ήταν εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βολιβίας το 2007. Ο Μπερζέιν δήλωσε επίσης στην αίτησή του ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε κανονίσει το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση de Lozada ήταν φωνητικά φιλοαμερικανική. Πριν την εκδίωξή της, αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει ότι θα διευκολύνουν τις εξαγωγές φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την αναχώρησή τους, ο γενικός εισαγγελέας της Βολιβίας δήλωσε δημοσίως ότι η διοίκηση είχε υπεξαιρέσει εκατομμύρια από τα ταμεία της κυβέρνησης, αλλά δεν κατέθεσε επίσημα κατηγορίες. Είπε ότι ο ντε Λοζάντα είχε πάρει περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά της χώρας πριν αποδράσει.

Ο Ντε Λοζάντα και τα μέλη της διοίκησής του απέρριψαν τους ισχυρισμούς ως μέρος μιας εκστρατείας δυσφήμισης με πολιτικά κίνητρα, αλλά υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν παρατυπίες στον χειρισμό των αποθεματικών κεφαλαίων. Ο πρώην πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα λίγο πριν αποχωρήσει από το γραφείο που εξουσιοδοτούσε τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών να αποσύρουν χρήματα από τα αποθεματικά της Βολιβίας χωρίς να περάσουν από την κανονική διαδικασία έγκρισης. Πρώην υπουργός Εσωτερικών του Ντε Λοζάδα δήλωσε ένοχος το 2004 για υπεξαίρεση αφού βρέθηκαν 270,000 δολάρια σε μετρητά σε σπίτι συνεργατών.

Ο De Lozada, ένας μεγιστάνας εξόρυξης πριν γίνει πρόεδρος, μετακόμισε στο Chevy Chase, Maryland, ένα πολυτελές προάστιο της Ουάσινγκτον, DC. Τώρα ζει σε ένα διώροφο σπίτι από τούβλα που αγοράστηκε για 1.4 εκατομμύρια δολάρια από την Macalester Limited, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που δημιουργήθηκε. στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και αναφέρει ένα ταχυδρομικό κουτί στις Μπαχάμες ως κύρια διεύθυνση.

Το καθεστώς μετανάστευσης του De Lozada είναι ασαφές. Είπε σε ορκωτή κατάθεση το 2015 ότι δεν ήταν υπήκοος των ΗΠΑ. Ο γαμπρός του, ο οποίος μίλησε στην ProPublica εκ μέρους του, δεν είπε αν ο Ντε Λοζάντα είχε ζητήσει άσυλο.

Ο Μπερζέιν, εν τω μεταξύ, εγκαταστάθηκε στη Νότια Φλόριντα. Τα αρχεία δείχνουν ότι ο ίδιος και ο κουνιάδος του κατέχουν προσωπικά ή είναι καταχωρημένοι ως αξιωματικοί ή μέλη επιχειρηματικών οντοτήτων που ελέγχουν από κοινού ακίνητη περιουσία αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ορισμένες από τις αγορές πραγματοποιήθηκαν στα ονόματα οντοτήτων που φαίνεται να απαριθμούν διαφορετικές παραλλαγές του ονόματος του Berzain στα αρχεία των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, στην αγορά δύο ακινήτων, το όνομα του Μπερζέιν προστέθηκε στα επαγγελματικά αρχεία μόνο αφού είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο κουνιάδος του Μπερζέιν ενσωμάτωσε μια εταιρεία που ονομάζεται Warren USA Corp τον Οκτώβριο του 2010, για παράδειγμα, και η εταιρεία αγόρασε ένα ακίνητο κατοικίας 1.4 εκατομμυρίων δολαρίων τον επόμενο μήνα. Τρεις εβδομάδες αφότου ο Warren USA Corp έγινε ιδιοκτήτης μιας κομψής βίλας ισπανικού στιλ στο Key Biscayne, ο Berzain προστέθηκε ως γραμματέας της εταιρείας.

Την επόμενη χρονιά, τον Μάιο του 2011, ο κουνιάδος του Berzain δημιούργησε την Galen KB Corp και εγγράφηκε ως πρόεδρος της εταιρείας. Ένα μήνα αργότερα, η Galen KB Corp αγόρασε ένα διαμέρισμα 250,000 δολαρίων. Τον Αύγουστο, ο Berzain αντικατέστησε τον κουνιάδο του ως πρόεδρο της εταιρείας, σύμφωνα με τα επιχειρηματικά αρχεία. Ο Berzain δεν είναι πλέον εισηγμένος ως υπεύθυνος εταιρείας σε καμία από τις δύο εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Ιανουάριο, ο Μπερζέιν είπε στην ProPublica "Δεν έχω εταιρείες". Όταν ρωτήθηκε για πολλές από τις εταιρείες που σχετίζονται με το όνομα ή τη διεύθυνσή του σε δημόσια αρχεία, ο πρώην υπουργός Άμυνας είπε ότι είχε μια εταιρεία συμβούλων που βοήθησε τους πελάτες να δημιουργήσουν εταιρείες και ότι μερικές φορές προστέθηκε στο διοικητικό συμβούλιο. Οι προσπάθειες να βρεθεί ο κουνιάδος του Μπερζάιν, ένας πλούσιος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας λεωφορείων στη Βολιβία, απέτυχαν. Ο κουνιάδος του Μπερζάιν δεν έχει κατηγορηθεί για παράβαση.

Η πρακτική της αγοράς ακινήτων στο όνομα μιας επιχειρηματικής οντότητας όπως μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ή LLC, είναι μια κοινή και νόμιμη πρακτική σε αγορές ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και που επιτρέπει σε διασημότητες και άλλα πλούσια άτομα να προστατεύουν το απόρρητό τους .

Αλλά η πρακτική επιτρέπει επίσης σε ξένους αξιωματούχους να κρύβουν αθέμιτα κέρδη. Οι κανονισμοί των ΗΠΑ επιτρέπουν σε ιδιώτες να σχηματίζουν επιχειρηματικές οντότητες όπως LLCs χωρίς να αποκαλύπτουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη. Οι LLC μπορούν να εγγραφούν σε ονόματα δικηγόρων, λογιστών ή άλλων συνεργατών - ή ακόμη και ανώνυμα σε ορισμένα κράτη - και να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ακινήτων, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο τον προσδιορισμό του πραγματικού ιδιοκτήτη ενός ακινήτου.

Κυβερνητικοί ερευνητές και νομοθέτες επεσήμαναν τα επίμονα κενά στην πολιτική των ΗΠΑ που επέτρεψαν στους διεφθαρμένους αξιωματούχους να αποφύγουν τη δικαιοσύνη και να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε αυτήν τη χώρα. Αλλά ελάχιστα έχουν αλλάξει.

Πέρυσι, έρευνα του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ είπε ότι μπορεί να είναι "δύσκολο" για τους αξιωματούχους μετανάστευσης να προσδιορίσουν την πραγματική πηγή των κεφαλαίων ενός μετανάστη επενδυτή. Αξιωματούχοι μετανάστευσης είπαν στους κυβερνητικούς ελεγκτές ότι οι αιτούντες EB-5 που έχουν σχέση με τη διαφθορά, το εμπόριο ναρκωτικών, τη διακίνηση ανθρώπων και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες έχουν ισχυρό κίνητρο να παραλείψουν βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το οικονομικό τους ιστορικό ή να πουν τις αιτήσεις τους.

"Είναι πολύ εύκολο να χαθείς στο θόρυβο αν είσαι κακός άνθρωπος", δήλωσε ο Seto Bagdoyan, διευθυντής ιατροδικαστικών ελέγχων του γραφείου λογοδοσίας, ο οποίος ήταν συν-συγγραφέας της έκθεσης GAO.

Οι αξιωματούχοι μετανάστευσης, πρόσθεσε, έχουν μια «σχεδόν ανύπαρκτη» ικανότητα να αξιολογούν διεξοδικά το ιστορικό των επενδυτών και να εντοπίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Παρά τις αδυναμίες αυτές, το Κογκρέσο συνέχισε επεκτάθηκε το πρόγραμμα EB-5 με μικρές αλλαγές. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από λομπίστες ακινήτων που υποστηρίζουν ότι αυτό είναι μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για πολυτελή διαμερίσματα και ξενοδοχεία. Το πρόγραμμα είναι αναμένεται να ευδοκιμήσει στην προεδρία του Τραμπ επειδή ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι προγραμματιστής και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ έλαβε 50 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια EB-5 για την κατασκευή ενός πύργου με το σήμα Τραμπ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το 2010, έκθεση της Γερουσίας περιέγραψε πώς ισχυροί ξένοι αξιωματούχοι και οι συγγενείς τους μετέφεραν εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτα κεφάλαια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έκθεση αναφέρει ότι οι επενδυτές παρέκαμψαν τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τη βοήθεια αμερικανών δικηγόρων, κτηματομεσιτών και τραπεζικών ιδρυμάτων. Πέρυσι, το ABC News αναφερθεί ότι οι λόμπι για ακίνητα και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους δαπάνησαν 30 εκατομμύρια δολάρια το 2015 σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν το πρόγραμμα EB-5.

Οι ερευνητές της Γερουσίας πρότειναν νομοθεσία που θα απαιτούσε από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους και να διευκολύνει τις αρχές να περιορίσουν την είσοδο, να αρνηθούν τις βίζες και να απελάσουν διεφθαρμένους ξένους αξιωματούχους.

Λίγες από τις προτάσεις έχουν υιοθετηθεί, αλλά δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Οι τράπεζες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό διεφθαρμένων αξιωματούχων και την παρακολούθηση των λογαριασμών τους. Επαγγελματικές ομάδες όπως ο Αμερικανικός Δικηγορικός Σύλλογος έχουν εκδώσει μη δεσμευτικές οδηγίες για τα μέλη τους σχετικά με τη συμμόρφωση με τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η αμερικανική κυβέρνηση συνεργάστηκε επίσης με την Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, ένας διεθνής οργανισμός που συστάθηκε για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για να φέρει τους ελέγχους κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού.

Τον Μάιο, το Υπουργείο Οικονομικών θέσπισε έναν νέο κανόνα που θα τεθεί σε πλήρη ισχύ το 2018 και θα απαιτήσει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσδιορίσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών κελύφους. Ορισμένοι υποστηρικτές βλέπουν τον κανόνα ως ένα βήμα προς τα πίσω. Ο νέος κανόνας επιτρέπει στις εταιρείες κέλυφος να ορίσουν τον διαχειριστή του λογαριασμού ως τον πραγματικό ιδιοκτήτη, αποκρύπτοντας την ταυτότητα του προσώπου που ασκεί τελικά τον έλεγχο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να πει ποια είναι η πρόοδος, εάν έχει σημειωθεί, στη σύσταση της υποεπιτροπής της Γερουσίας να αρνηθεί πιο επιθετικά τις θεωρήσεις μέσω της Διακήρυξης 7750. "Το Υπουργείο λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις του Κογκρέσου και αφιερώνει πόρους στην αντιμετώπιση της διαφθοράς παγκοσμίως", έγραψε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. απαντώντας σε ερωτήσεις.

Το 2010, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Έρικ Χόλντερ ξεκίνησε την Πρωτοβουλία Ανάκτησης Kleptocracy Asset. Η μικρή μονάδα, η οποία έχει αυξηθεί και περιλαμβάνει 16 δικηγόρους, στοχεύει στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδέονται με την εξωτερική διαφθορά και να επιστρέψει τα χρήματα στις λεηλατημένες χώρες.

Τα τελευταία έξι χρόνια, η μονάδα έχει καταθέσει περίπου δώδεκα υποθέσεις κατάσχεσης αστικών περιουσιακών στοιχείων σε μια προσπάθεια κατάσχεσης χρημάτων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με κυβερνητικούς αξιωματούχους από 16 χώρες. Τα περιουσιακά στοιχεία κυμαίνονται από ένα μόνο γάντι με διαμάντι που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον και το οποίο αγόρασε ο αντιπρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας, Τεοντόρο Ομπιάνγκ, μέχρι ένα κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που συνδέεται με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που έχει αναζητήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραμένει σε αδιέξοδο. Η υπόθεση που αφορά τον Τσουν, τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας, είναι μία από τις δύο μόνο περιπτώσεις στις οποίες τα διεφθαρμένα κέρδη έχουν επιστραφεί στη χώρα καταγωγής μέσω των προσπαθειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το άλλο προέκυψε όταν αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης επέστρεψε 1.5 εκατομμύρια δολάρια στην Ταϊβάν από ακίνητα που αγοράστηκαν με δωροδοκίες στην οικογένεια του Τσουν Σούι Μπιάν, του πρώην προέδρου της Ταϊβάν.

Η υπηρεσία αντιμετωπίζει μυριάδες προκλήσεις όταν επιχειρεί να κατασχέσει και να επιστρέψει περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από διεφθαρμένους ξένους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης μαρτύρων, δήλωσε η Κένταλ Ντέι, επικεφαλής του τμήματος κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτοί οι αξιωματούχοι συχνά προστατεύουν τις συναλλαγές τους μέσω εταιρειών κάλυψης, υπεράκτιων εταιρειών ή ενός δικτύου συνεργατών.

"Η αποστολή της Πρωτοβουλίας Kleptocracy είναι πραγματικά να στοχεύσει σε αυτό που ονομάζουμε μεγάλη εξωτερική διαφθορά που επηρεάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ", δήλωσε ο Day, αναφέροντας την υπόθεση Chun ως παράδειγμα.

Ο νόμος Magnitsky του 2012 δίνει στην κυβέρνηση εξουσία να αρνηθεί τις θεωρήσεις και να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων υπηκόων που κατηγορούνται για διαφθορά ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Παγκόσμιος Νόμος Magnitsky θα επεκτείνει τις ίδιες κυρώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δεν έχει ακόμη ψηφιστεί από το Κογκρέσο. Σε αντίθεση με την Προκήρυξη 7750, οι νόμοι του Magnitsky απαιτούν από την κυβέρνηση να δημοσιεύσει μια λίστα με ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε φέτος κανονισμούς που στοχεύουν στην καταστολή της χρήσης εταιρειών κελύφους για την αγορά ακινήτων σε μέρη όπως το Μαϊάμι και το Μανχάταν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει πλέον να προσδιορίσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών που αγοράζουν ακίνητα υψηλού επιπέδου χωρίς υποθήκη. Ωστόσο, οι κανονισμοί αυτοί είναι προσωρινοί.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στην Propublica

Σχετικά με το Συγγραφέας

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Σχετικές Βιβλία:

at InnerSelf Market και Amazon